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  • 关于完善客户身份识别信息的公告

    来源:伯嘉bwin真网 2018-07-26 19:52:15

         根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等相关法律法规及监管政策的要求,为履行反洗钱义务,伯嘉bwin真网拟加强客户身份信息完善工作,请投资者配合完成以下工作:

    1、完善客户身份信息

    对于自然人客户,客户开户时应填写的信息包括但不限于本人的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

    对于非自然人客户,客户开户时应填写的信息包括但不限于机构客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

    客户信息中未按照上述要求提供的,请投资者及时按照上述要求补充完善相关信息。自   2018    07   26 日起,伯嘉bwin真网将会通过系统提示投资者在一定期限内完成上述信息的补充完善工作。对于未在伯嘉bwin真网提示的期限内补充完善上述信息的,伯嘉bwin真网将会限制投资者的交易业务,待投资者完善相关信息后,方可继续进行交易业务。

    2、身份证明文件过期的处理

    对于在伯嘉平台网上开户的投资者,在投资者身份证明文件过期前60天内,伯嘉bwin真网将会通过系统提示投资者其身份证明文件即将过期的信息。对于在身份证明文件过期前30天内仍未及时修改身份证明文件有效期的投资者,伯嘉bwin真网会以短信形式通知投资者相关信息并提示投资者及时修改身份证明文件有效期。对于未及时修改身份证明文件有效期的投资者,自投资者身份证明文件过期之日起,伯嘉bwin真网将会限制投资者的交易业务,待投资者修改相关信息后,方可继续进行交易业务。

    非自然人客户的公司证件有效期参照上述方法执行,同时非自然人客户的法定代表人、业务经办人的身份证明文件有效期也参照上述方法执行。

     

    本公告解释权归武汉市伯嘉bwin真网销售有限公司所有。由此给投资者带来的不便敬请谅解!

    特此公告。

     

     

     

    武汉市伯嘉bwin真网销售有限公司

      2018   07  26 

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    伯嘉bwin真网网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉bwin真网网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。